Налоговые органы Греции проведут аудит 40 000 сомнительных сделок с недвижимостью.

В основном, эти проверки будут охватывать операции, выполненные наличными деньгами.

Что произошло? Греческая налоговая служба начинает аудит, чтобы выяснить происхождение €462 миллионов, потраченных на приобретение более 40 000 недвижимых объектов наличными средствами.

Подробности. С момента запуска онлайн-приложения myProperty в марте 2021 года до конца августа 2023 года было выявлено множество сделок с жильем, земельными участками и коммерческой недвижимостью, осуществленных за наличные.

В случае обнаружения признаков отмывания денег, эти сделки будут переданы в компетентные органы по борьбе с отмыванием средств от преступной деятельности. Проверки будут распространены как на покупателей, так и на продавцов недвижимости. Несмотря на то что покупки были осуществлены исключительно наличными, будут также рассмотрены банковские счета, операции с кредитными картами, а также затраты на путешествия и прочие расходы.

При обнаружении каких-либо несоответствий налоговики потребуют предоставления объяснений и фактического обоснования происхождения средств. В противном случае собственников недвижимости попросят уплатить налог в размере 33% от необоснованных сумм.

Контекст. В соответствии с действующими законами Греции, увеличение активов не облагается налогом, пока налогоплательщик не предоставит доказательства их законного происхождения и уплаты налогов. В противном случае любое увеличение имущества, происходящее из незаконных, необоснованных или неизвестных источников, рассматривается как прибыль от предпринимательской деятельности и облагается налогом в размере 33%.